گروه ویژه اقدام مالی چهارشنبه جلسه عمومی تابستان خود را برگزار می کند و طیف وسیعی از موضوعات پیرامون مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی ضد تروریسم (CTF) را پوشش می دهد.
با توجه به اینکه ارز رمزنگاری شده اکنون کاملاً مورد توجه چشم اندازهای ناظر جهانی قرار گرفته است ، در اینجا آنچه را که می توان انتظار داشت از جلسه دادرسی ، که اولین بار جلسه عمومی FATF است ، انجام می دهد .
از زمانی که FATF گفته بود دارایی های مجازی را در محدوده فعالیت خود دارد و یک سال از زمان توصیه نهایی می گذرد ، نزدیک به دو سال می گذرد . در جلسات عمومی ژوئن ۲۰۲۰ ، FATF از نظر نظارتی و صنعت نسبت به اجرای توصیه های AML خود سنجیده خواهد شد.
قانون ضد پولشویی ، که در ژوئن ۲۰۱۹ ارائه شد – که به موسسات مالی شرکت کننده در معامله نیاز دارد تا اطلاعات مربوط به ذینفعان و مبدأ مربوط به مشتری (KYC) خود را مبادله کند – یکی از مباحث مورد بحث به عنوان روند بررسی ۱۲ ماهه FATF خواهد بود.
کشورهای عضو همچنین باید اقدامات مربوط به حوزه های قضایی خود را برای اطمینان از انطباق با توصیه های ۱۵ (فن آوری های جدید) و ۱۶ (انتقال سیم) گزارش دهند. کشورها برای اطمینان از انطباق ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) با توصیه ها باید پیشرفت های ایجاد شده در زمینه ایجاد چارچوب های نظارتی داخلی را نشان دهند.
۳۷ کشور عضو FATF یک سازمان شبه پیمانی تشکیل می دهند که به طور متقابل پیشرفت در زمینه تنظیم دارایی های دیجیتال را از یک کشور به کشور دیگر ارزیابی می کند و همچنین نحوه کار صنعت در ایجاد راه حل ها و استانداردهای فنی را ارزیابی می کند.
السا مادرول ، مدیر کل ، گفت: “از آنجایی که FATF سال گذشته رهنمودهای خود را منتشر کرد ، از ۲۰۰ کشور بیش از ۲۰۰ کشور عضو حوزه های قضایی عضو FATF ، فقط حدود ۱۰٪ از تنظیم کنندگان چارچوب ها و قوانین را کاملاً منطبق با راهنمای جدید منتشر کرده اند.”
جونز گفت احتمالاً تصدیق می شود که اعضای FATF مانند ایالات متحده ، اروپا ، سوئیس و سنگاپور و همچنین صنعت رمزنگاری پیشرفت کرده اند. ممکن است نوعی اطلاع رسانی از مناطق و حوزه های قضایی وجود داشته باشد که در آنجا کار بیشتری لازم است.
به نظر مادرول ، کره جنوبی ، سنگاپور ، کانادا ، جزایر کیمن ، برمودا ، ابوظبی و سوئیس به دلیل ایجاد مقررات جامع در مورد صدور و استفاده از ارزهای دیجیتال ، مطابق با الزامات FATF ، شایسته ستایش هستند.
با این حال ، برخی از کشورها مانند ژاپن یا انگلستان کوتاه مدت در اجرای مقررات خاص برای شامل کردن قانون ، متوقف شده اند ، در حالی که ایالات متحده مقررات مربوط را صادر کرده است.
علاوه بر این ، مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا (GDPR) بحث اقدامات AML درمقابل حریم خصوصی داده ها را بسیار پیچیده می کند. مادرول گفت: “دو مجموعه از دستورالعمل های AML صادر شده توسط FATF و اتحادیه اروپا هنوز به طور كامل همسو نشده اند ، و در نتیجه برخی از كشورها از جدول زمانی عقب مانده اند.
